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查看PDF原文公告日期：2021-01-11
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2021-007万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 10日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。2.会议召集人：公司董事会。3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开时间和日期：（1)现场会议召开的时间：2021 年 1 月 26 日下午 13:30。（2)网络投票时间为：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月26 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。5.会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼一楼会议室。6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。7.本次会议股权登记日：2021 年 1 月 18 日。8.出席对象：（1）2021 年 1 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。（4）公司董事会同意列席的相关人员。二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案为:1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2.《关于公司重大资产重组方案的议案》；2.01《交易对方》；2.02《标的资产》；2.03《交易方式》；2.04《交易价格》；2.05《款项支付》；2.06《标的公司股权交割》；2.07《人员安置》；2.08《公司为栋梁铝业的借款提供担保的处理》；2.09《过渡期损益》；2.10《违约责任》；2.11《协议生效》；3.《关于本次交易构成关联交易的议案》；4.《关于及其摘要的议案》；5.《关于与交易对方签订附条件生效的的议案》；6.《关于本次交易符合第十一条规定的议案》；7.《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》；8.《关于本次交易符合第四条规定的议案》；9.《关于本次交易相关主体不存在第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；10.《关于公司股票价格波动未达到（证监公司字（2007）128 号）第五条相关标准之说明的议案》；11.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；12.《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》；13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002082股吧 http://002082.h0.cn
公司名称：万邦德
股票代码：sz002082
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：铝
所属地区：浙江
公司全称：万邦德新材股份有限公司
英文名称：Wanbangde New Building Materials Co.,Ltd.
公司简介：万邦德公司是专业生产各种铝合金型材、铝装饰板及PS版铝基板的大型铝业集团公司。公司主要从事铝加工业务和医疗器械业务。拥有几十多条从日本、意大利、德国、美国、瑞典等国引进的具有国际先进水平的挤压、电泳、粉末喷涂、多色氧化、氟碳喷涂、木纹转印等生产流...
注册资本：6.2亿
法人代表：赵守明
总 经 理：赵守明
董 秘：刘同科
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